苏州IT最大诈骗案纪实 |
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作者：佚名 文章来源：不详 更新时间：2006-7-21  【字体：小 大】 |
【案例导读】
尼森电子于2001年10月15号在吴江市汾湖经济技术开发区注册成立，156家被骗企业的噩梦由此开始
【案例正文】
4月2日，在尼森电子厂房门前，那块写着“尼森电子(苏州)电子有限公司”字样的招牌早已经被人扔得不知去向，巨大的厂房矗立在吴江市芦墟镇芦莘路上，里面空无一人，在春雨中显然格外冷清。
也就是在这里，尼森电子的几位管理人员导演了这桩诈骗案，涉案案值超过一亿元人民币，受骗企业多达156家。现在还有几千万元的赃款没有办法追回，涉案主要嫌疑犯--尼森电子董事长--王涛至今逍遥法外。
这是一起典型的利用IT行业“账期”特征诈骗的案件，苏州一家台资企业大厂负责人评论说。 156家企业的噩梦
尼森电子于2001年10月15号在吴江市汾湖经济技术开发区注册成立，156家被骗企业的噩梦由此开始。
当时的工商登记注册资料显示尼森电子是一家外商独资企业，公司法定代表人王涛是一名出生于马来西亚的美籍华人，公司注册资本100万美元，当时实收资本21万美元，经营范围包括电脑音响、键盘、鼠标、外接磁盘存储器、机箱电源以及销售公司自产产品。
从尼森电子注册开始，王涛等人开始了骗局的第一步。据一些受骗企业反映，当年年底，尼森公司就开始在苏州等地寻找供应商，提出了供货的要求，但是由于当时尼森公司并未取得营业执照，供应商都没有敢向尼森电子大规模提供货物。
与所有的IT企业一样，尼森电子也要求供应商给自己留出一定时间的“账期”，也就是说在收到货物以后的一定时间内再付款，这种操作手法在整个IT行业相当普遍。
开始，尼森电子还能按时付款给供应商，一旦取得信任后就开始拖欠。
苏州警方事后调查表明，尼森电子的“业务”主要就是将从供应商那里定购大批货物，然后将这些货物在自己的厂房里面更换包装，然后把这些货物运送到广东东莞、浙江杭州等地，最后再通过这些地方发送到美国、香港等地，这样就能逃避苏州当地海关的监管。
一连串的欺诈得手后，王涛等人开始慢慢地“收线”。到8月1日这天，其管理层全部神秘消失，其不知所措的员工只好向警方报案。 做坏账处理
在接到尼森电子员工的报案之后，“警方迅速成立了以苏州市公安局经侦支队支队长为首的‘8.02’专案组，吴江市公安局宣传科沈伟告诉记者，吴江市经侦支队也参与了这个专案组。
据了解，尼森公司不仅诈骗了供应商一亿多元的货款，而且280多名员工当年7月份的工资也没有按时支付，芦墟镇在接到报案之后垫付了这些员工20多万元的工资款，然后将这些工人解散。
苏州警方统计发现，包括做二极管的苏州群晶电子、苏州新格电子、做螺丝的苏州保强、苏州旭辉等在内的受骗企业一共156家，大部分为私营和台资企业，最多的一家共被骗取400多万元的货款。
王涛等人潜逃以后，尼森电子几乎没有留下任何资产：厂房时租赁的，运货的车辆也是其他货运公司的。
苏州警方很快发现，尼森公司副总经理陈荣华潜逃到了广东惠州。8月15号，苏州警方和惠州警方在惠州将陈荣华抓捕归案，同时警方敢在惠州查获了大批尼森公司还没有转运出国的货物，随后，苏州警方将这些货物运回了吴江，2002年底，苏州警方又在杭州查获了大批赃物--统计显示，苏州警方一共追回了6000多万元的赃物。
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